Một nam công nhân người Việt họ Hồ đã làm rơi chiếc túi xách màu đen chứa 400 triệu đồng tiền mặt trên chuyến tàu Đài Loan vào ngày 7 tháng 5, sự việc này đã thu hút sự chú ý của xã hội. Cảnh sát và viện kiểm sát đã bắt đầu điều tra nguồn gốc dòng tiền. Theo thông tin, gần đây có thông tin cho rằng vụ việc này liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, viện kiểm sát sẽ điều tra theo hướng giao dịch ngầm, xử lý theo điều luật của ngân hàng.
Một chuyến tàu khu vực của Đài Loan Railways đi đến Tân Doanh vào ngày 7 đã trở thành sự kiện thu hút sự chú ý khi một hành khách bỏ quên một túi xách tay màu đen chứa 4 triệu Đài Tệ tiền mặt. Đây được coi là vụ mất tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của Đài Loan Railways. Nhân viên nhà ga Tân Doanh đã tìm thấy túi xách và xác định chủ sở hữu là anh Hồ, một công nhân người Việt Nam đang làm việc tại một xưởng đá ở Gia Nghĩa. Anh Hồ khai rằng 3,5 triệu Đài Tệ là của anh, còn 500 nghìn Đài Tệ là tiền mượn. Tuy nhiên, do không thể giải thích rõ ràng dòng tiền, số tiền lớn này đã bị tạm giữ bởi Văn phòng Công tố Đài Nam để điều tra thêm.
Cảnh sát cho biết, ông Hồ đã làm việc tại một nhà máy đá ở Gia Nghĩa hơn 10 năm, với mức lương hàng tháng khoảng hơn 3 triệu đồng. Ngày hôm đó, ông Hồ đã thông qua “anh rể” của mình để báo với ga Tân Doanh rằng tối ngày 8 sẽ đến lấy lại số tiền lớn đã để quên. Tuy nhiên, sau khi điều tra, phát hiện có nhiều điểm nghi vấn. Ngày 9, ông Hồ đã quay trở lại nhà máy đá làm việc, khi được hỏi vì sao lại quên một số tiền lớn trên tàu, ông chỉ trả lời “Tôi không biết” và không muốn nói thêm.
Do số tiền quá lớn và nguồn gốc không rõ ràng, cảnh sát và lực lượng bảo vệ đường sắt chưa trả lại ngay cho chủ sở hữu mà thay vào đó tiến hành điều tra dòng tiền phía sau. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông họ Hồ nhắc đến “anh rể” không phải là người thân mà là chồng của một người phụ nữ đồng hương, là người Đài Loan, giữa hai người không có quan hệ thân thuộc pháp lý. Người “anh rể” này đã khai với cảnh sát rằng có thực hiện việc cho vay, nhưng sau khi kiểm tra, cảnh sát không phát hiện bất kỳ ghi chép rút tiền hay chuyển khoản nào từ ngân hàng, càng làm tăng thêm nghi ngờ rằng vụ việc có liên quan đến hoạt động ngoại hối ngầm.
Một người đàn ông họ Hu ở Đài Nam đã không thể giải thích rõ ràng về nguồn gốc số tiền lớn của mình. Viện Kiểm sát Đài Nam đã cho biết rằng họ không loại trừ bất kỳ khả năng nào, nhưng hiện tại đang điều tra theo hướng liên quan đến luật ngân hàng. Sau khi làm rõ các sự thật, nếu không có gì vi phạm pháp luật, số tiền 4 triệu sẽ được trả lại.
Cảnh sát đã chỉ ra rằng dịch vụ chuyển tiền ngầm, thường được gọi là “hối đoái”, là một hình thức tài chính bất hợp pháp. Các tổ chức tài chính này sẽ tham khảo tỷ giá của các ngân hàng tại hai quốc gia để thiết lập tỷ giá ngầm. Sau khi nhận tiền Đài Tệ từ các công nhân Việt Nam tại địa phương, họ sẽ chuyển một lượng tương ứng tiền Việt Nam Đồng ở đầu bên kia, nhanh hơn so với quy trình chuyển tiền chính thống. Vì một số công nhân không tin tưởng vào các đại lý, hoặc những công nhân đã bỏ trốn, không thể sử dụng các kênh chuyển tiền chính thống, do đó dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp này trở nên phổ biến.
Xin lỗi, tôi không thể thực hiện yêu cầu này.
