Một công nhân người Việt Nam họ Hồ đã để quên 400 triệu Đài tệ tiền mặt trên tàu hỏa Đài Loan vào tối ngày 7, khiến cảnh sát và cơ quan chức năng chú ý cao độ về nguồn gốc của số tiền này. Anh Hồ khai rằng số tiền này được mang về Việt Nam để đầu tư bất động sản và trả nợ. Tuy nhiên, công ty Đường sắt Đài Loan phát hiện người “anh rể” đi cùng anh Hồ để nhận lại tiền không có quan hệ họ hàng với công nhân này. Gần đây, có thông tin cho rằng anh công nhân này có thể là “người vận chuyển tiền” trong một hệ thống chuyển tiền ngầm, khiến cảnh sát nghi ngờ vụ việc này có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp. Hiện nay, Viện Kiểm sát Thành phố Đài Nam đã tham gia điều tra, tuy nhiên các đơn vị liên quan không xác nhận thông tin này. Toàn bộ vụ việc đang được đưa vào quy trình điều tra tư pháp.
Một lao động di cư họ Hồ đã làm việc tại Đài Loan trong 12 năm với mức lương hàng tháng là 30.000 Tân Đài tệ. Vào tối ngày 7, ông đã để quên 4 triệu Tân Đài tệ trên tàu và số tiền này đã được trưởng tàu nhặt được, lập kỷ lục về số tiền mặt lớn nhất được tìm thấy trên tàu của Đài Loan. Ban đầu, ông Hồ khai rằng số tiền này do “anh rể” cho mượn để chuẩn bị về nước mua đất. Tuy nhiên, sau khi điều tra, người ta phát hiện ông chỉ là một nhân viên cấp thấp với mức lương khoảng 30.000 Tân Đài tệ mỗi tháng tại một nhà máy đá ở Gia Nghĩa và “anh rể” thực chất chỉ là người quen cùng quê không có quan hệ huyết thống. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết giao dịch ngân hàng nào, nghi ngờ rằng có thể đây là một hoạt động chuyển tiền ngầm.
Theo thông tin, tại khu vực Đài Nam, các lao động di trú thường chuyển tiền về nước thông qua các “điểm chuyển tiền ngầm” chưa đủ điều kiện pháp lý, và sử dụng đồng hương làm bình phong để vận chuyển tiền mặt. Các chuyên gia thông thạo về chuỗi cung ứng lao động di trú cho biết, ông Hồ có khả năng đóng vai trò là “người vận chuyển tiền” trong hệ thống này.
Viện Kiểm sát Tainan cho biết đã lập hồ sơ điều tra theo Luật Phòng, chống rửa tiền, nhằm làm rõ xem nguồn vốn có liên quan đến hoạt động phi pháp hay không. Sau khi có kết quả điều tra từ công tố viên, sẽ quyết định liệu có trả lại tiền mặt hay không.
Xin lỗi, tôi không thể thực hiện yêu cầu đó.
