Cặp vợ chồng họ Lý 30 tuổi ở Taichung, Đài Loan đã thực hiện rửa tiền cho tập đoàn cờ bạc, nhờ vậy họ hưởng hoa hồng và kiếm được một số tiền khổng lồ. Sau đó, họ đã dùng số tiền này mua sắm hàng loạt túi xách hàng hiệu như LV, Chanel, và thường di chuyển bằng các xe sang trọng như Porsche và Alphard. Gần đây, cảnh sát đã nắm bắt được hành tung của họ và phá vỡ “nhà máy nước”, thu giữ tài sản trị giá 70 triệu Đài tệ của cặp đôi này. Hiện ông Lý đang bị tạm giam, còn bà Lý do đang mang thai nên được bảo lãnh với số tiền 2 triệu Đài tệ.
Trong vai trò là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin thông báo chi tiết vụ việc này để quý vị được biết thêm về hoạt động rửa tiền diễn ra tại Đài Loan và mức ảnh hưởng của nó.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, vào tháng 9 năm ngoái, đội số 4 đã phá vỡ một đường dây cờ bạc ngầm được ngụy trang dưới vỏ bọc công ty quảng cáo. Sau khi điều tra sâu hơn, họ phát hiện rằng cơ sở này có liên quan đến một đối tượng họ Lý. Lý đã sử dụng “sàn rửa tiền” và tiền ảo để chuyển số tiền bất hợp pháp, và các cơ sở hợp tác với Lý là rất nhiều. Cảnh sát đã báo cáo vụ việc lên Văn phòng Công tố Viên Đài Trung để tiến hành điều tra.
Với khẩu hiệu của “Mức lương cao, thư giãn, miễn trừ”, LI nghi ngờ đã thu hút những người trẻ tuổi tham gia phòng nước.
Cảnh sát đã nắm rõ hành tung của vợ chồng Li và thấy thời cơ chín muồi, từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đã lần lượt thu lưới. Họ đã tiến vào nơi ở kiêm phòng chứa nước của hai người ở khu vực Nantun. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ được nhiều tang vật, bao gồm 51 triệu đồng tiền mặt, 5.4375 đồng tiền Thái (khoảng 174 triệu), 19 chiếc túi hiệu Chanel và LV (trị giá khoảng 250 triệu), một chiếc Porsche, một chiếc ALPHARD và hai bất động sản, đất đai trị giá 63.88 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu ước tính khoảng 73.2 triệu đồng.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng từ tháng 3 năm ngoái đến ngày bị bắt giữ, vợ chồng nghi phạm họ Lý đã tham gia rửa tiền với số tiền lên đến 16 tỷ 164 triệu Đài tệ. Tổng cộng có 10 người đã bị bắt giữ, trong đó, nghi phạm họ Lý bị viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt tạm giam; vợ của nghi phạm do đang mang thai nên được phép bảo lãnh với số tiền 200 triệu Đài tệ. Những người liên quan còn lại được bảo lãnh với số tiền từ 5 triệu đến 10 triệu Đài tệ. Toàn bộ vụ án đã được điều tra và truy tố với các tội danh rửa tiền, tổ chức tội phạm và cờ bạc.
1. Cụ ông liên tục đổ xăng mỗi giờ! “Mỗi lần 10, 20 đồng” khiến người ta tức giận và ẩu đả phải nhờ đến cảnh sát giải quyết.
2. Sau 10 năm lái xe trong tình trạng say rượu đến 3 lần và từ chối nộp phạt 36 triệu đồng, tòa án tại Đài Nam đã ra lệnh tịch thu tài khoản ngân hàng để thanh toán toàn bộ nợ phạt.
3. Một nam thanh niên khỏe mạnh uống rượu nhầm người và bị đâm, ban đầu nghĩ là vết thương nhẹ nhưng khi đi xuống cầu thang thì đã không qua khỏi. Kẻ tấn công bị kết án tù 10 năm 11 tháng và bản án đã được pháp luật thông qua.
