Cảnh sát và các đơn vị điều tra khác tại Đài Loan đã khám phá ra nhóm đánh bạc Kyushu, phát hiện rằng kẻ chủ mưu họ Trần và các thành viên dưới trướng đã phát triển hệ thống thanh toán của bên thứ ba, bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các nhóm đánh bạc và lừa đảo. Trạm điều tra Hàng không tại Cao Hùng đã tịch thu hơn 1,6 tỷ Đài tệ tiền mặt. Ngoài ra, các tài sản tội phạm bị thu giữ bao gồm biệt thự sang trọng, 20 chiếc xe sang, đồng hồ hiệu và vàng bạc đá quý, với tổng giá trị lên đến hơn 41 tỷ Đài tệ. Đây là lần tịch thu tài sản phi pháp lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan điều tra. (Báo cáo từ Ôn Lan Khuê)
Phóng viên điều tra tại trạm hàng không Cao Hùng, bà Hứa Hinh Duẫn cho biết, tổ chức tội phạm này sử dụng công ty thanh toán bên thứ ba để hỗ trợ các trang web đánh bạc và các nhóm lừa đảo rửa tiền, ước tính số tiền rửa đạt 438 tỷ đồng: “Chúng thông qua công ty thanh toán bên thứ ba cung cấp tài khoản ảo cho các con bạc. Các con bạc sẽ chuyển tiền vào tài khoản ảo này, thực chất là chuyển vào tài khoản thực của bên thứ ba. Số tiền này sau đó sẽ được nhân viên hoặc tài xế của nhóm đánh bạc rút ra.”
Các nhân viên cảnh sát và điều tra đã lần lượt bắt giữ các thành viên của nhóm tội phạm. Ngoài việc thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt, còn có dây chuyền vàng, trang sức, đồng hồ danh giá trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, rượu đắt tiền, 25 bất động sản và 20 chiếc xe sang bao gồm Bentley, Ferrari. Tổng giá trị ước tính lên đến hơn 41 tỷ đồng. Điều tra viên cho biết, chỉ riêng phần tiền mặt hơn 1,6 tỷ đồng, quá trình đếm tiền đã không chỉ làm hỏng 2 máy đếm tiền mà còn tốn của các điều tra viên cả ngày lẫn đêm mới đếm xong.
