Vụ án này bắt nguồn từ việc nữ công tố viên Trịnh Tử Vi của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Kiều Đầu trong quá trình điều tra vụ lừa đảo vào năm 2021, phát hiện số tiền bị hại được chuyển đến công ty Cương Cốc ở Đài Trung. Sau đó, công tố viên Trương Thời Gia được Viện Kiểm sát chỉ định cùng điều tra, phát hiện công ty Cương Cốc thuộc quản lý của Cửu Châu sử dụng hệ thống thanh toán bên thứ ba do họ phát triển để cung cấp cho các nhóm cờ bạc và lừa đảo nhằm rửa tiền. Từ tháng 5 năm 2023, cơ quan điều tra đã tiến hành 10 đợt khám xét tại 65 địa điểm bao gồm nhà ở, câu lạc bộ và văn phòng của các thành viên trong tổ chức. Tổng cộng đã thu giữ được tài sản gồm bất động sản, xe hơi hạng sang, tiền mặt và tiền gửi với tổng giá trị 41,5304 tỷ TWD, đây là số tiền bất hợp pháp bị thu giữ lớn nhất trong lịch sử Cục Điều tra.
Cơ quan điều tra trong thời gian truy tố đã phát hiện rằng, ông Lâm Minh Tá, người được mệnh danh là “Chiến tướng hình sự” trong thời gian giữ chức Trưởng đội Công an hình sự thành phố Trung, đã móc nối với tập đoàn cờ bạc Cửu Châu, làm nội gián và tiết lộ thông tin điều tra cho Cửu Châu. Tháng 5 vừa qua, cơ quan kiểm sát đã lục soát văn phòng và nơi ở của ông Lâm, thu giữ số tiền mặt và tiền gửi trị giá khoảng 12 triệu Đài tệ (TWD), ngoài ra còn phát hiện ông Lâm nhận một chai rượu whisky ngoại “Macallan RED Series-71 Years” trị giá hơn 200 nghìn TWD từ Cửu Châu. Ông Lâm còn không phải trả tiền sử dụng xe sang và sống trong biệt thự. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm nay, ông Lâm đã liên tục nhận hối lộ và các lợi ích bất hợp pháp lên tới 44 triệu 511 nghìn 125 TWD.
Cục Điều tra Cục Hàng không Đài Loan, khu vực Cao Hùng đã thu giữ 25 bất động sản, hơn 14,7 tỷ Đài tệ tiền mặt và tiền gửi, cùng 19 chiếc xe hơi sang trọng từ tập đoàn cờ bạc Kyushu. Trong số đó, 17 chiếc xe đã được các đối tượng liên quan chuộc lại bằng tiền mặt. Ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ RM trị giá 32 triệu Đài tệ do ông Trần Chính Cốc sưu tầm, được giới thiệu tại Triển lãm Đồng hồ Cao Cấp Geneva với tên gọi “Hoa Ngọc Lan Đang Nở – Tourbillon”.
Các nhân viên của trường hợp cũng bắt đầu tại nơi cư trú của Chen Zhenggu trong hơn 200.000 nhân dân tệ, rượu whisky Maccalen có tên là rượu vang và một số lượng lớn đồ trang sức bằng vàng, và đếm số tiền lớn trong Taichung.
Một cuộc điều tra lớn đã kết thúc vào ngày 23, với kết quả là Viện Kiểm sát Trung ương Đài Loan đã quyết định truy tố ông Lâm Minh Tổ với các tội danh nhận hối lộ, rò rỉ thông tin, bao che tổ chức tội phạm, bao che hoạt động đánh bạc, rửa tiền đặc biệt và nguồn tài sản không rõ ràng. Ngoài ra, ông Trần Chính Cốc cùng 32 người khác cũng bị truy tố với các tội danh đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo, tổ chức tội phạm và hối lộ.
Sau khi vụ án được chuyển đến Tòa án Đài Trung, trong số 12 người bị tạm giam, ông Sử Trấn Khang được bảo lãnh với số tiền 5 triệu Đài tệ; bà Trương Lệ Trinh, một cán bộ của tổ chức, cũng được bảo lãnh với số tiền 500 nghìn Đài tệ. Cả hai người đều bị hạn chế nơi cư trú, bị cấm xuất cảnh và cấm ra khơi. Các cán bộ khác bao gồm ông Lý Mạnh Tu, ông Trần Dịch Hồng và ông Lưu Tông Kỳ, ông Hồng Văn Trung vẫn bị tạm giam, còn những người khác vẫn đang được tiếp tục xét xử qua đêm.
(Lưu ý: Uống quá nhiều rượu có hại cho sức khỏe)
