Taichung Procuratorate đã chỉ ra rằng công ty công nghệ được quản lý bởi nhóm trò chơi Kyushu đã phát triển một hệ thống thanh toán thứ ba, được cung cấp cho nhóm trò chơi và các nhóm gian lận cho tội phạm rửa tiền. và 10 sóng hoạt động tìm kiếm đã được đưa ra và 48 người đã bị giam giữ và triệu tập vụ án ngày hôm nay, 32 người đã bị kiện vì nghi phạm của Chen.
Trạm quan sát cho biết, cơ quan công an và kiểm sát đã tiến hành kiểm tra và thu giữ tiền mặt lên tới 1,6 tỷ Đài tệ từ trụ sở của thành viên tập đoàn. Ngoài ra, các tài khoản tài chính của thành viên cũng bị đóng băng với số tiền 14 tỷ Đài tệ. Để ngăn chặn việc thành viên tẩu tán tài sản, cơ quan cũng đã kê biên 25 bất động sản, bao gồm các căn hộ sang trọng tại khu vực Thất Kì, thành phố Đài Trung, với giá trị ước tính khoảng 24 tỷ Đài tệ. Bên cạnh đó, còn có 19 chiếc xe sang trọng như Bentley, Ferrari, Maserati, vàng, đồng hồ đắt tiền trị giá khoảng 30 triệu Đài tệ. Tổng giá trị tài sản bị phát hiện và thu giữ lên tới khoảng 41 tỷ Đài tệ, đây cũng là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay về số tiền bất hợp pháp được cơ quan điều tra thu giữ.
Nhân viên phụ trách cho biết, số tiền mặt bị thu giữ trong vụ án này lên tới hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, nặng khoảng 16,5 kg. Việc đếm tiền đã tiêu tốn một ngày một đêm. Hầu hết các xe sang bị thu giữ đều đã được thành viên của nhóm tội phạm chuộc lại bằng tiền mặt hàng tỷ đồng, cho thấy lợi nhuận bất hợp pháp là rất cao. Hiện tại, có khoảng 80 nạn nhân lừa đảo đã báo cáo sự việc, nhưng số lượng nạn nhân thực tế có thể khó mà ước đoán được.
Theo thông tin từ Cảnh sát điều tra, phương thức phạm tội trong vụ án này là một công ty thanh toán bên thứ ba cung cấp dịch vụ luân chuyển tiền cho website cờ bạc và nhóm lừa đảo. Công ty này giúp đăng ký bằng những công ty mang tên người khác để trở thành thành viên của hệ thống thanh toán bên thứ ba. Sau đó, họ cung cấp tài khoản ảo để người chơi cờ bạc và nạn nhân chuyển tiền cược và tiền lừa đảo vào đó. Tài khoản ảo này thực chất liên kết với tài khoản thật của công ty thanh toán bên thứ ba.
Khi tiền được chuyển vào, nhân viên rửa tiền sẽ rút tiền và chuyển vào tài khoản giả của các công ty mang tên người khác. Nhóm cờ bạc và lừa đảo sẽ rút tiền mặt từ các tài khoản này và thực hiện nhiều lớp chuyển khoản để rửa tiền.
Mặt khác, nếu có người dân sử dụng tài khoản ảo hoặc mã vạch tại cửa hàng tiện lợi bị lừa đảo, thì các băng nhóm tội phạm sẽ cung cấp thông tin người bán không chính xác cho các cơ quan tư pháp, tạo ra điểm ngắt để che giấu hành vi rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo.
—
Mặt khác, nếu có người dân sử dụng tài khoản ảo hoặc mã vạch tại cửa hàng tiện lợi và bị lừa đảo, thì các nhóm tội phạm sẽ cung cấp thông tin người bán không đúng sự thật cho các cơ quan tư pháp, tạo ra điểm gián đoạn để che giấu hành vi rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo của mình.
Cơ quan điều tra và công an đã truy tìm dòng tiền rửa tiền qua nền tảng thanh toán của bên thứ ba. Sau khi xem xét hơn 3.000 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án, họ phát hiện ra rằng tập đoàn Cửu Châu đã chuyển tiền bất hợp pháp đến các công ty con của tập đoàn để sử dụng vào mục đích trả lương, phát triển trò chơi đánh bạc, mua đất xây nhà và mua xe sang. Ngoài ra, tiền bất hợp pháp còn được chuyển ra công ty bình phong ở nước ngoài, rồi thông qua hợp đồng giả để tạo ra bề ngoài thu nhập hợp pháp, chuyển tiền bất hợp pháp trở lại Đài Loan, thực hiện rửa tiền xuyên biên giới. (Biên tập: Xie Ya-zhu) 1130823
