Bắc Kiểm tra đang điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa JPEX bị cáo buộc chiêu dụ đầu tư trái phép, phát hiện ba đối tác khu vực Đài Loan gồm ông Zhang và hai người khác đã phạm pháp và huy động được hơn 11,84 triệu Đài tệ. Hôm nay, họ bị truy tố vì vi phạm Luật Ngân hàng và Luật phòng chống rửa tiền. Về phần nghệ sĩ Trần Linh Cửu, người đại diện cho nền tảng JPEX, do không đủ chứng cứ nên anh được miễn truy tố.
—
Thanh tra Bắc đang điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa JPEX bị cáo buộc chiêu dụ đầu tư trái phép, phát hiện ba đối tác khu vực Đài Loan gồm ông Zhang và hai người khác đã phạm pháp và huy động được hơn 11,84 triệu Đài tệ. Hôm nay, họ bị truy tố vì vi phạm Luật Ngân hàng và Luật phòng chống rửa tiền. Về phần nghệ sĩ Trần Linh Cửu, người đại diện cho nền tảng JPEX, do không đủ chứng cứ nên anh được miễn truy tố.
Viện Kiểm sát Đài Bắc đã khởi tố cho biết, từ tháng 11 năm 2022, ông Trương cùng một số người khác đã hợp tác với một cá nhân quốc tịch Hồng Kông chưa rõ họ tên và năm sinh, đưa nền tảng JPEX vào Đài Loan. Họ chịu trách nhiệm về hoạt động của nền tảng này, thuê văn phòng và tổ chức các buổi họp báo công khai không định kỳ, nhằm giới thiệu các gói đầu tư trên nền tảng JPEX cho các nhà đầu tư không xác định.
Một nhóm người do ông Trương đứng đầu đã đưa ra những đảm bảo về lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Họ cam kết rằng thời hạn đầu tư có thể từ một ngày đến một năm, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm dao động từ 3% đến 60%. Đặc biệt, họ còn hứa đảm bảo hoàn trả lại số vốn ban đầu. Những chiêu trò này đã thu hút nhiều nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Tether (USDT) và sau đó chuyển chúng vào ví ký quỹ trên nền tảng JPEX.
Nhóm ông Trương này đã sử dụng những lời hứa hấp dẫn và cam kết lợi nhuận cao để lôi kéo các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tiền số hiện nay rất phổ biến nhưng cũng đầy rủi ro. Điều này đã tạo ra không ít lời cảnh báo từ các chuyên gia về việc cẩn trọng khi đầu tư vào các dự án hứa hẹn lợi nhuận quá cao mà không có sự kiểm soát và đảm bảo minh bạch.
Vào tháng 9 năm 2022, các nhà đầu tư phát hiện ra rằng nền tảng JPEX đã hạn chế việc rút tiền, khiến họ không thể lấy lại được số tiền gốc và lãi suất. Chỉ đến lúc đó, họ mới nhận ra mình đã bị lừa đảo và quyết định tố cáo vụ việc.
Kiểm sát viên điều tra phát hiện, ông Trương và những người khác đã chuyển toàn bộ số tiền của nhà đầu tư gửi vào ví ký quỹ trên nền tảng JPEX sang ví lớn của JPEX, sau đó chuyển từng tầng vào các sàn giao dịch khác nhau để che giấu hành vi rửa tiền. Từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, số tiền lừa đảo đã lên đến hơn 11,84 triệu Đài tệ.
Các công tố viên tin rằng Zhang Nan và những người khác biết rằng nền tảng JPEX bị chi phối bởi sự lưu thông của các loại tiền ảo, nhưng những loại tiền ảo này rất phổ biến trên thị trường, giá trị giao dịch thấp và không có triển vọng ứng dụng thực tế. và trật tự kinh tế bị hư hại nghiêm trọng.Theo các tội phạm kinh doanh tiền gửi trong luật của Ngân hàng, tội ác làm nặng hơn và tội lừa đảo và luật phòng chống rửa tiền, Zhang Nan và những người khác được yêu cầu thảo luận và trừng phạt tòa án, và tuyên bố tịch thu thu nhập hình sự .
Cũng trong tháng 11 năm 2022, ông Trương và những người khác đã mời nghệ sĩ Trần Linh Cửu làm đại sứ thương hiệu cho nền tảng JPEX. Họ cũng hợp tác với ông Lưu và những người khác để tài trợ cho đội bóng rổ chuyên nghiệp New Taipei Kings nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu của nền tảng này.
—
Vào tháng 11 năm 2022, ông Trương cùng những người khác đã mời nghệ sĩ Trần Linh Cửu làm đại sứ thương hiệu cho nền tảng JPEX. Đồng thời, họ còn hợp tác với ông Lưu và một số người khác để tài trợ cho đội bóng rổ chuyên nghiệp New Taipei Kings nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu của nền tảng này.
Viện kiểm sát cho rằng khó có thể chỉ dựa vào việc Trần Linh Cửu cung cấp hình ảnh cho nền tảng JPEX mà xác định anh ta là đồng phạm. Hơn nữa, mặc dù Trần Linh Cửu đã ký hợp đồng đại diện trong hai năm với JPEX và phí đại diện trị giá khoảng 1000 triệu đồng Đài Loan bằng Tether coin (USDT), nhưng hợp đồng đã bị huỷ do JPEX chưa thanh toán đủ số tiền. Trần Linh Cửu cũng đã thua lỗ hơn 700 triệu đồng Đài Loan do đầu tư vào JPEX. Chị chủ họ Lưu cùng các người khác mặc dù kiếm được tiền từ phí tài trợ nhưng không tham gia vào hoạt động của nền tảng JPEX. Dựa trên những lí do này, viện kiểm sát quyết định không khởi tố Trần Linh Cửu, chị chủ họ Lưu và chín người khác vì không đủ cơ sở buộc tội.
