Cựu Chủ tịch công ty sinh học hàng đầu Kang You-KY, Huang Wen-lie, đã bị buộc tội cùng với một số người khác bao gồm một nhà phát triển bất động sản người Trung Quốc gốc Indonesia là Wang Ming-liang, đã sử dụng các báo cáo tài chính giả mạo và gian lận vay vốn để lừa đảo 20.1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho hàng ngàn người. Trước khi cuộc điều tra bắt đầu, Huang đã rời khỏi đất nước và bị bắt khi quá cảnh qua Thái Lan vào năm ngoái và sau đó bị truy tố. Tòa án quận Taipei hôm nay đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ án này, Huang Wen-lie đã bị kết án 25 năm tù và phải nộp phạt 2 triệu đô la Đài Loan dựa trên “Luật Giao dịch Chứng khoán” và các tội danh khác; cựu nghị sĩ Wu Guangxun, người đã bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, đã bị kết án 8 năm 6 tháng, Chủ tịch công ty Sanyo Visby, Chen Yu-lien, 9 năm và em trai của bà, Chen Ho-shun, 8 năm tù.
Tòa án phía Bắc đã tuyên án Chung Học Nhuận 25 năm tù giam và phạt tiền 2 triệu đô la Đài Loan, đồng thời tuyên bố phải hoàn trả 20,47 triệu đô la Mỹ và 6,7 tỷ đồng Đài Loan là tiền phạm tội cho người bị hại, phần còn lại sẽ được tịch thu. Ngoài Chung Học Nhuận, Ngô Quang Huấn và chị em Trần Ngọc Liên, Chủ tịch tiếp nối của Kangyou, Trần Dân Lang cũng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Hai kế toán của Doanh Nghiệp Chứng Thực Sự Tín, Thạch Cảnh Bân và Giang Minh Nam, lần lượt bị tòa án kết án 2 năm rưỡi tù. Người đứng sau màn kính, Vương Mệnh Liệt, đã bị Viện kiểm sát phía Bắc phát lệnh truy nã vì không đến nộp mình.
Cơ quan tố tụng đã điều tra phát hiện, vào năm 2000, Wang Mingliang tại Trung Quốc đã quen biết với Huang Wenlie, và cả hai đã bắt tay hợp tác để mua lại các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc đang kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn có giá trị. Mục tiêu của họ là “Nhà máy hóa chất Triều Dương”, nằm ở thành phố Lục An, tỉnh An Huy, nay được biết đến với tên gọi là “Công ty Cổ phần Dược phẩm Hồng Nguyên Lục An An Huy”. Tuy nhiên, do sự khủng hoảng tài chính của công ty Xiamen Boma Industry mà cả hai đã hợp tác, họ đã chú ý đến chính sách “cá hồi trở về” của Đài Loan và cho rằng lĩch phát triển ngành công nghệ sinh học tại Đài Loan là rất triển vọng, quyết định sử dụng Dược phẩm Hồng Nguyên Lục An làm công ty mẹ để đóng gói lại công ty vỏ không – Kangyou vào một doanh nghiệp với vốn Đài Loan để trở về niêm yết trên sàn chứng khoán.
Theo điều tra của các cơ quan chức năng, vào năm 2009, Wang Mingliang và Huang Wenlie đã ban đầu uỷ thác cho một trong bốn công ty kế toán lớn nhất thế giới – Phòng làm việc Kế toán PwC tại Xiamen – để hỗ trợ hướng dẫn Kangyou lên sàn giao dịch. Tuy nhiên, khi các kế toán viên đến kiểm tra tài chính, họ phát hiện có dấu hiệu gian lận và từ chối ký hợp đồng. Sau đó, Wang Mingliang cùng các đối tác chuyển sang uỷ thác cho công ty kế toán Deloitte Taiwan, với sự phụ trách của hai nhân vật mấu chốt là Shih Jingbin và Jiang Mingnan. Và cuối cùng, Kangyou đã thành công lên sàn vào năm 2015 trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Sau khi Kangyou được liệt kê, ông tuyên bố rằng công ty mẹ Liu’an Huayuan Dược phẩm rất có lợi, và tiền gửi ngân hàng đã đạt được hàng tỷ đồng nhân dân tệ , Kangyou đã phát hành cổ tức cao hàng năm.Tuy nhiên, theo cuộc điều tra của công tố viên, cổ tức do Kangyou ban hành, Thái Lan đã được mượn với các ngân hàng địa phương ở Đài Loan.Huang Wenlie và những người khác nhấn mạnh với Ngân hàng rằng vì Trung Quốc có vấn đề kiểm soát ngoại hối, nên các ngân hàng lớn của công ty mẹ không thể được chuyển đến Đài Loan.
Lưu ý: Dưới đây là bản dịch gợi ý của thông tin được cung cấp. Vui lòng kiểm tra và đối chiếu với nguồn tin chính thống trong nước để đảm bảo thông tin chính xác và cập nhật.
Hùng Văn Liệt và các đối tác tích cực in cổ phiếu đổi lấy tiền mặt, số tiền thu được không phải để trả nợ ngân hàng thì cũng được chuyển về Trung Quốc để ẩn giấu. Sau đó, Hùng Văn Liệt và đồng phạm nhanh chóng tìm kiếm các nguồn tài chính khác để ‘rửa tiền’. Đầu tiên, Hùng Văn Liệt đã thuyết phục bạn bè, cựu Đại biểu Quốc hội Ngô Quang Huấn đầu tư vào Kangyou. Khi Ngô Quang Huấn ‘sập bẫy’, ông lại giới thiệu những người chơi chứng khoán chuyên nghiệp như Trần Dân Lương và Trịnh Quang Dục cho Hùng Văn Liệt và nhóm của mình, sau đó cùng nhau hợp tác với nhà đầu tư lớn là Chủ tịch công ty Sanyo Healthcience, Trần Ngọc Liên cùng với người anh em cổ đông lớn Trần Hòa Thuận, cùng nhau giao dịch cổ phiếu để kiếm lời.
Cơ quan điều tra đã phát hiện một nhóm các nhà đầu cơ có sức ảnh hưởng đáng ngạc nhiên khi họ đã từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10 năm 2018, chỉ trong vòng một tháng, đã đẩy giá cổ phiếu của công ty Kang You từ 361 Đài tệ lên đến 538 Đài tệ, giúp công ty này trở thành “ông vua ngành công nghệ sinh học” tại Đài Loan dù nó chỉ là một công ty vỏ không có thực. Các nhân vật như Hoàng Văn Liệt, Vương Mệnh Liang, và các đối tác khác đã tận dụng cơ hội này để bán tháo hàng tồn kho, thu về hàng chục tỷ Đài tệ.
Kang You không thể duy trì được vinh quang của mình trong thời gian dài. Vào cuối tháng 7 năm 2020, công ty dược phẩm Lục Hoa An Nguồn đã gặp phải một khủas hoảng tài chính nghiêm trọng đến nỗi phải thế chấp máy móc thiết bị cho ngân hàng địa phương, các giám đốc cấp cao đã đồng loạt từ chức và rời đi. Cơ quan thanh tra và điều tra đã nhảy vào cuộc điều tra và sau khi xem xét các sổ sách liên quan, họ đã phát hiện ra vô số giao dịch giả mạo. Ngay cả số tiền hàng tỷ nhân dân tệ của Lục Hoa An Nguồn gửi tại ngân hàng cũng là giả. Điều tra sau cùng đã chỉ ra rằng sự trở lại của Kang You để niêm yết tại Đài Loan đã hoàn toàn là một trò lừa đảo được thiết kế tỉ mỉ bởi Huang Wenlie và Wang Mingliang. Các cơ quan tố tụng ước tính rằng Huang Wenlie và các đồng phạm đã dùng báo cáo tài chính giả để lừa đảo ngân hàng một số tiền lên tới 62 tỷ 6908 triệu 7762 đồng, và còn bị nghi ngờ chiếm đoạt của nhà đầu tư một số tiền khổng lồ: 138 tỷ 2833 triệu 6178 đồng. Với số tiền phi pháp có thể lên tới hơn 201 tỷ đồng, Kang You cuối cùng đã bị đưa ra khỏi sàn chứng khoán và trở thành cổ phiếu “vô giá trị”.
Sau khi cơ quan điều tra ở Đài Loan khẩn cấp mở cuộc điều tra vào tháng 8/2020, họ mới phát hiện ra rằng Huang Wen-liet đã chạy trốn đến Singapore trong tháng 7, trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Viện kiểm sát và Tòa án Bắc Đài mới đây đã phát lệnh truy nã vào các ngày 20/8 và 29/12 của cùng năm.
—
Sau khi cơ quan kiểm tra và điều tra tại Đài Loan khẩn trương tiến hành điều tra vào tháng 8 năm 2020, họ mới phát hiện ra rằng ông Huang Wen-liet đã nhanh chân chạy trốn đến Singapore ngay trong tháng 7, trước khi cuộc khủng hoảng nổ ra. Cơ quan công tố Bắc Đài Loan và Tòa án khu vực Bắc Đài Loan đã lần lượt ra lệnh bắt giữ ông vào ngày 20 tháng 8 và 29 tháng 12 của cùng năm đó.
Nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của Cục Hình sự Quốc tế, cuối cùng họ cũng đã truy lùng bắt giữ được Huang Wen-lie. Phát hiện ra rằng sau khi trốn sang Singapore, vào tháng 9 cùng năm, ông ta đã sử dụng hộ chiếu Vanuatu để bay đến châu Âu. Tháng 2 năm 2021, Huang lại dùng hộ chiếu Vanuatu để nhập cảnh vào Bangkok, Thái Lan. Cục Hình sự đã thông báo cho sĩ quan liên lạc cảnh sát của chúng tôi tại Thái Lan, và đã yêu cầu cảnh sát Thái Lan hỗ trợ hủy bỏ visa Elite của Huang Wen-lie. Lực lượng cảnh sát Đài Loan và Thái Lan đã cùng nhau tiến hành bắt giữ Huang tại một căn hộ ở khu vực Patumwan của Bangkok.
Sau khi bị bắt giữ, Huang Wen-lie đã phủ nhận mình là người Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi lực lượng cảnh sát Cục Hình sự Đài Loan cung cấp bằng chứng cho phía Thái Lan, cơ quan chức năng Thái Lan đã xác nhận rằng Huang Wen-lie đích thực là đối tượng bị truy nã gắt gao của Viện kiểm sát và cảnh sát Đài Loan. Viên liên lạc của cảnh sát Cục Hình sự Đài Loan đóng tại Thái Lan đã cùng với Cục Di trú cảnh sát Hoàng gia Thái Lan dẫn giải Huang Wen-lie trở về Đài Loan, chấm dứt 3 năm lẩn trốn của hắn.
Tiếp theo series báo cáo từ Tai Report, vụ việc liên quan đến người đàn ông họ Nguyễn Nguyễn bị cáo buộc vi phạm “Luật Nhập cảnh và Di trú” khi lái ca-nô xâm nhập sông Đầm Trụ đã bị Viện kiểm sát yêu cầu tạm giam.
Trong một diễn biến khác, một người lính đã nghỉ hưu từ Bộ phận chỉ huy pháo binh đã sa ngã trở thành gián điệp cho Trung Quốc. Người này đã cố gắng dụ dỗ 2 người lính nhưng bất thành và cuối cùng đã bị kết án 2 năm rưỡi.
Vụ án lừa đảo 9,000 tỷ đồng đã gây thiệt hại cho 5,000 nạn nhân. Các thành viên của im.B đang cố gắng thoát tội, trong khi các nạn nhân lên tiếng phản đối, một trong số đó tuyên bố đã bị lừa 30 tỷ đồng và còn phải đối mặt với đe dọa.
Là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin cô đọng lại thông tin trên như sau:
Mới đây, các cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ và đề nghị tạm giam đối với người đàn ông họ Nguyễn sau khi ông này điều khiển ca-nô xâm nhập trái phép vào sông Đầm Trụ, vi phạm các quy định về nhập cảnh và di trú của địa phương.
Một vụ việc khác đáng chú ý, một người lính đã nghỉ hưu từ Đơn vị chỉ huy pháo binh đã bị kết án 2 năm rưỡi tù vì tự biến mình thành gián điệp và thất bại trong việc lôi kéo 2 người lính khác gia nhập mạng lưới của mình.
Trong một vụ án lừa đảo khác có quy mô lớn, nhóm người thuộc im.B đang phải đối mặt với án phạt sau khi đã chiếm đoạt số tiền lên đến 9,000 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 5,000 nạn nhân. Những người bị hại đang nỗ lực công khai sự thật về vụ việc, trong số đó có nạn nhân tuyên bố bị lừa đảo 30 tỷ đồng và còn phải chịu đựng sự đe dọa từ những kẻ lừa đảo.
